Drei Festnahmen und Durchsuchungen wegen sogenanntem Hawala-Banking im Saarland

English Woman's Journal - Drei Festnahmen und Durchsuchungen wegen sogenanntem Hawala-Banking im Saarland

Drei Festnahmen und Durchsuchungen wegen sogenanntem Hawala-Banking im Saarland / Foto: Odd ANDERSEN - AFP/Archiv

Polizei und Zoll sind mit Durchsuchungen im Saarland gegen Geldwäsche und das sogenannte Hawala-Banking vorgegangen. Wie die Behörden mitteilten, wurden am Mittwoch drei Haftbefehle vollstreckt sowie insgesamt 13 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem rund 210.000 Euro Bargeld, Goldschmuck, Goldbarren und -münzen in sechsstelligem Wert, zwei Schusswaffen sowie umfangreiche Geschäftsunterlagen und Speichermedien.

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Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken richteten sich gegen eine fünfköpfige Gruppe. Diese werde Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz durch mutmaßliches Hawala-Banking, der Geldwäsche sowie der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verdächtigt, hieß es. Der 31-jährige Hauptbeschuldigte sei dringend verdächtig, Teil eines international agierenden Hawala-Systems zu sein.

Beim Hawala-Banking wird Bargeld anonym außerhalb des staatlich genehmigten Bankensystems gegen eine Provision transferiert. Das System wird sowohl für legale Zwecke als auch illegal erworbene Gelder verwendet. Ausgangspunkt der seit 2022 geführten Ermittlungen gegen die Gruppe waren demnach Erkenntnisse über Geldwäsche in Zusammenhang mit der illegalen Schleusung von Menschen. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauerten an.

L.Scott--EWJ

Streit um Brigitte Bardots Erbe: Witwer aus Villa ausgeschlossen

Der Witwer des verstorbenen französischen Filmstars Brigitte Bardot und die von der Schauspielerin gegründete Tierschutzstiftung streiten sich weiter um ihr Erbe. Der 85-Jährige warf der Stiftung vor, ihn aus Bardots Anwesen "La Madrague" bei Saint-Tropez ausgeschlossen zu haben, die Stiftung sprach von einer "verkürzten Darstellung".

Hochgeschwindigkeitszüge kollidieren in Spanien: Mindestens 30 Todesopfer

Schweres Zugunglück auf freier Strecke: Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Züge kollidierten am Mittwochmorgen in der Provinz Toledo rund 150 Kilometer südlich von Madrid. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Behörden: Zahl der Toten bei Zugunglück in Spanien steigt auf mindestens 30

Nach der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 30 gestiegen. Das teilte die Regionalregierung von Kastilien-La Mancha am Mittwoch mit. Die beiden Hochgeschwindigkeitszüge waren am Morgen in der Provinz Toledo rund 150 Kilometer südlich von Madrid auf freier Strecke zusammengestoßen. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Bundespolizei fasst falsche Diplomaten an Münchner Flughafen

Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen zwei falsche Diplomaten gefasst. Die aus Namibia eingereisten 28-jährigen Iraker legten bei ihrer Ankunft angebliche griechische Diplomatenpässe vor und gaben an, als Diplomaten nach Griechenland weiterreisen zu wollen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Den Beamten am Flughafen seien aber Unregelmäßigkeiten in den Papieren aufgefallen.